בהיקף של חצי מיליארד שקלים: כך נחשף מנגנון פשיעה בינלאומי בישראל
חשד למנגנון הלבנת הון של חצי מיליארד שקל: 3 נעצרו בפרשת "שובר תשלום"
המשטרה ורשות המסים חשפו רשת חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל שפעלה להעלמת מס, הברחת כספים והלבנת הון • עשרות נכסים נתפסו בפשיטות שבוצעו במסגרת החקירה